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通缉犯与口袋理财存在隐秘关联 百亿平台摇摇欲坠

【摘要】口袋理财的多事之秋能否安稳度过?

  88必发官网JPM 原创  ·  2019-05-13 18:30
通缉犯与口袋理财存在隐秘关联 百亿平台摇摇欲坠 - 88必发官网
   

口袋理财最近的麻烦事不少。

今年3月25日,口袋理财被江苏省某地公安部门调查,办公设施遭查封无法正常经营、办公。一个多月后的5月8日,江苏警方公开通缉20名涉黑涉恶犯罪在逃人员,其中名为“虞云清”的人,与口袋理财实控人有着千丝万缕的关系。

催收公司被一锅端

88必发官网(ID:JPMMedia)在通缉令中看到,被通缉人虞云清,1978年6月12日生,户籍浙江省瑞安市安阳街道。

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犯罪嫌疑人虞云清照片

来源:江苏省公安厅

江苏警方并未提及具体通缉原因,但3月26日,网传一家名为安徽华纵佳讯信息服务有限公司(简称“华纵佳讯”)的全部员工被江苏泰州经侦带走。据天眼查资料,此公司第一大股东,正是持股99%的虞云清,他或在这次抓捕中成了漏网之鱼。

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图片来源:天眼查

这家公司的经营范围提到,“接受银行委托对信贷逾期用户及信用卡透支用户进行催收服务”,且88必发官网(ID:JPMMedia)注意到,该公司在各大招聘网站发布了多个职位,其中大部分岗位是催收员。也就是说,华纵佳讯是一个涉及贷款催收业务的公司。

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图片来源:BOSS直聘

一直以来,贷款催收行业存在不少乱象,常闹出暴力催收的新闻。2017年底,央行和银监会联合下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,严禁暴力催收,但是乱象屡禁不止,此次华纵佳讯被查或与暴力催收有关。

 两“虞”关联千丝万缕 

华纵佳讯到底是为谁提供催收服务?背后主顾又为什么默许这种行为? 

通过股权穿透得知,虞云清与小鱼金服有间接关联。

小凌鱼金融信息服务(上海)有限公司(简称“小鱼金服”),2015年7月注册成立,注册资本1100万,公司旗下有温州贷和口袋理财两大P2P平台。温州贷成立于2012年2月,2017年3月曾入围“中国P2P交易规模百强榜”。口袋理财2014年12月上线,截至今日(5月13日),用户数超过1100万,累计成交额突破338亿。

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图片来源:中国商报

小鱼金服法定代表人为虞凌云,通过上海扶桑网络科技有限公司控股小鱼金服57.5%。

公开资料显示,华纵佳讯与小鱼金服并无工商关联,但88必发官网(ID:JPMMedia)在某招聘网站里看到,华纵佳讯在公司简介中自称 “是小鱼金服旗下的子公司”。

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图片来源:BOSS直聘

事实上,虞云清与虞凌云关联不只于此。

据天眼查资料,虞云清共持股7家公司。除了华纵佳讯,另一个名为上海元优资产管理中心(有限合伙)的公司,其执行合伙人、董事长是虞凌云,而虞云清曾是第二大股东,持股40%,后于2017年5月退出。

此外, 88必发官网(ID:JPMMedia)发现,2016年1月,虞凌云因为内幕交易行为被证监会罚款,在《行政处罚决定书(虞凌云)〔2016〕2号》中,虞凌云的住址是浙江省瑞安市安阳街道,与虞云清的户籍地址一样。同姓又同户籍,这不免让人联想到两人可能存在亲属关系。

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图片来源:证监会

华纵佳讯作为口袋理财的贷款催收公司,此次实控人虞云清被通缉,是否说明口袋理财存在暴力催收的情况?目前,暂未发现有相关公开资料,只能等待警方进一步公布案情。

 投资人建起维权群 

今年对口袋理财来说,可谓流年不利。先是公司被经侦查办,员工被带走,后又停止发标——3月28日,口袋理财对外发布“关于口袋理财近期运营调整的公告”称平台暂停发标。

有不少用户担心不能如期兑付,纷纷以“高息”转债。3月25日,也就是口袋理财被经侦当日,口袋理财债转专区突现大量债转项目。

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图片来源:小白投网贷

此次被媒体挖出通缉犯与口袋理财有关联后,投资人更是人心惶惶。

88必发官网(ID:JPMMedia)在口袋理财贴吧中看到,5月11日,有投资人询问,“为什么我的口袋到期了没有返还本金和利息”“口袋理财客服电话怎么一直打不进去呢?” 

在被经侦查办后,口袋理财回应称,“用户出借本金在对应出借项目到期还款后均可正常提现。但因目前提供出借项目利息核算及发放技术支持的设备和人员无法常态化工作,故出借项目收益需延至相关设备和人员恢复正常工作后进行结算和发放。”并表示,“有足够的信心完成平台所有项目的兑付工作。”

然而口袋理财的投资者明显已没有足够信心,88必发官网(ID:JPMMedia)看到已有投资人成立了口袋理财维权QQ群,群中成员上百人,并不时有人在群里表达担忧。


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